身邊案件分享： 

崔女士分享，2019年4月她接到了一個推銷電線個月的聊天之后，對方對崔女士表達愛慕之情，經常曬出一些盈利單據，邀請她投資現貨原油。4個月內，崔女虧損了50多萬元，其中有一半的虧損來自她的銀行貸款。 

當問及“為什么不停止，還去貸款”時，崔女士表示：“因為當時換一個平臺就虧，換一個平臺虧，當時就覺得，越讓你虧他就抓住你的心理了，他就覺得你要回本，我家里一點積蓄都沒有了，他就這樣用一種哄騙手段讓我去貸款。” 

因為投資現貨原油而造成巨額虧損的還有杭州的趙女士。她經營著一家自己的公司。趙女士聽信一家投資機構的建議做現貨原油投資，開戶的會員單位為她“量身打造”了投資計劃，這份投資計劃顯示，預期月收益率高達271%，但是最終，趙女士虧了900多萬。多次虧損后急于翻本，趙女士還向朋友借了200多萬元，現在巨大的虧空補不上，已經開始危及公司的運營。趙女士表示：“很多錢我都是借來的，虧損這么大，影響到我今后的經營狀況，如果資金鏈斷掉怎么辦？講到這些問題我真的不知道今后該怎么去面對。” 

浙江寧波的葛先生先后參與過八家平臺的交易，投資過貴金屬、原油等各種產品，總共虧損了500多萬。而這噩夢一般的經歷，開始于一位陌生美女加他的微信。這位美女經常噓寒問暖，在朋友圈曬一曬自己白富美的生活，時不時地還發一些大額盈利截圖。在這位美女強大的攻勢之下，他也開始投資現貨原油。葛先生回憶說：“（她）很曖昧的聊天，邀請我夜里去她家里，這個是2月8日,剛剛是春節，她給你發很溫暖的短信，然后這個發了接下去馬上就叫你做單了，比如說它這個是鎳，是天津交易所的交易商品，她說現在可以做單了，人家還在春節的節日里面她就開始教你做單，而且跟我講現在的點位非常好。” 

高女士是上海的一位白領，三年前離婚后就一直希望找到一位合適的伴侶。在相親網站上，她認識了一名叫做何偉的高富帥，經過幾個月的談情說愛，何偉對高女士甜言蜜語海誓山盟，取得了高女士的信任后，何偉向高女士推薦現貨原油投資品。高女士賠光了所有積蓄之后，何偉就再也聯系不上了。 

以上曝光案件，相關的交易平臺已經涉嫌構成詐騙罪或非法經營罪，對于構成犯罪的，墨鈺斌建議投資者向公安機關報警并及時聯系專業維權機構解決，且要求公安機關立案偵查，并追究相關責任人的刑事責任。 

行騙手段揭秘： 

（１）以欺騙的手段虛構事實，隱瞞真相，設置騙局。打著現貨的幌子，經營期貨。現貨交易必須100%實物交收、100%實物協議轉讓（而不是合約轉讓）、100%現金結算的交易規則。同一品種持續掛牌交易間隔不得少于五日即的T+5交易機制，交易平臺往往采用集合競價，T+0全天22小時交易，低保證金5%高杠桿（50倍）交易，采用標準化合約，當日無負債結算。即風險率低于50%強行平倉。他們所謂的實物交收，對外宣傳就是全國各大加油站可以提貨，他們明明標榜做的是國際原油，卻說可以提取成品油，這明顯就是欺騙，參與此類交易的目的僅是參通過價格漲跌而套利，以平倉對沖方式了結，與期貨交易無異。期貨管理條例第十五條：未經證監會批準不得設立期貨公司，相關的交易平臺沒有取得期貨經營資質，卻行期貨之實，嚴重違反了《國務院關于清理整頓各類交易場所防范金融風險的決定》，國發2011年38號文件。其實，真正的現貨市場不需要頻繁交易，國家政策本意就是要讓大宗商品現貨市場服務實體經濟，遏制投機，回歸現貨市場。 

（２）相關交易平臺用國際期貨原油（還有貴金屬銅）的走勢作為成交價格，說成是與國際接軌，無莊家控制。而實際他們采用的做市商制（即買即賣秒成）沒有成交隊列，既然是做市商，就應該有獨立定價權，證監會清理整頓辦處長胡經生說：“貴金屬采用了境外盤，加點差，如果連自己的價格都沒有，這只能說明市場炒作的就是一個符號，和賭博平臺沒什么區別”。這只是為了榨取客戶的資金的一個隱蔽手段，讓客戶認為國際盤不可控，心甘情愿的上當受騙。名為投資，實為暗中對賭我們止損，他們贏利。即對賭平臺模式，其本質特征是——交易平臺（例如2014年央視3Ÿ15晚會披露的天津某貴金屬交易所“現貨白銀”業務）代理商通過引用其他國際市場價格行情與客戶進行方向相反、頭寸相同、互為對手的交易，客戶贏則輸金示誠、客戶虧則笑納其本。這種交易模式在保證了表面上的客戶成交平順同時，卻在實質層面剝奪了客戶資金、意志參與交易標的（石油）價格論證的過程，如同足球彩票中無論參與者投多大資金都無法改變球隊結構，無法影響球隊發展。這只能押注比賽結果一樣也是投資與賭博的區別所在。然而，業務員或出于無知、或出于蓄意，都將參與“做市商對賭”說成“投資”，這其實是利用了人們主觀中存有的一般常識，讓參與者形成了“自以為在投資”的重大誤解，其后果當然是令其參加了本不欲參加的交易。而代理商卻讓他們所謂的“分析師”、“投資顧問”指導客戶賺取他們的錢，請問客戶能賺到錢么？莊家會虧自己的錢嗎？ 

（３）假稱資金由第三方銀行托管，騙取客戶信任。因為廣大善良的人民群眾相信銀行是國家開的，錢在銀行里自己的賬戶上大家放心。但事后查證，在合法的交易平臺，客戶入金后在沒有下單或沒有平倉前，客戶資金產權在銀行監管下仍屬客戶所有。而相關交易平臺的非法交易流程是：客戶入金后銀行支付機構并沒有控制這些交易備用金和保證金，直接劃撥現貨交易平臺帳戶被交易平臺挪用（連利息都被非法占有），待平臺另用一套虛擬資金對賭軟件和客戶絞殺騙空后形成巨額手續費和頭寸（所謂客戶虧損，實為非法占有），他們就把此前挪用的資金變成了可分贓的非法占有資金。這當中，銀行充當了洗錢和詐騙的幫兇。因為廣大投資人相信的是銀行，認為資金存在銀行是最安全的。 

從事原油和成品油交易的，需要相關的批文，但目前而言，就商務部的相關人員的回答是，目前國內沒有任何一家交易市場取得了相關的批文。因此從事這類業務的交易平臺都是非法經營的！ 

遇到以上騙局我們報案的同時可以聯系專業維權人士墨鈺斌，切記在維權過程中偶爾也會遇到虛假的的維權詐騙人員，與正規的維權人士合作是在自身的損失未追回的情況下，正規的維權機構或人士是不會收取分毫費用。 

正規維權條件： 

1、受害人能提供被騙證據信息的（相關的聊天記錄、轉賬憑證、操作記錄）2、被騙周期兩個月以內（保證涉案人員還能取得聯系或平臺能夠打開的）3、能簽署專業委托合同的支持面簽郵寄的，如果宣稱合同拍照就可以的維權人士或者機構一定不是正規的。（合同中明確體現資金追回后在付款的才屬于正規，能夠提供合同敲章的認識或者機構） 

警示： 

這類案件發生后，以上兩種方法都可以采取，但向公安機關報警難度較大，原因是，這類交易平臺必須社會危害性大才能構成犯罪，因此，這需要較多的人去報警才可以。而且報警后，如果追究了相關責任人的刑事責任，那么投資者的交易資金能不能要回也是個問題。此外，案件的偵查或偵破，都需要很長時間，公安機關是否有時間對此類案件進行立案處理也是個問題，多數時候公安機關的工作人員會以此案為經濟糾紛為由，建議投資者向人民法院提起訴訟解決。但是一般投資人無法提供相關詐騙人員的真實身份信息所以法院也無法受理，這種情況建議受害人聯系專員維權人墨鈺斌進行維權處理追回損失資金！ 聯系V:wqmyb89 QQ：871611381